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Jornada Compliance Offier

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Objetivos

Tras la reforma operada en el código penal por LO 1/2015 de 30 de marzo, para paliar o mitigar esta posible responsabilidad penal de las personas juridicas, la ley señala la necesidad de implantar unos modelos de orgnanizacion y gestión
que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir tales delitos o reducir de forma significativa el reiesgo de su comisión. Conocer las medidas que hay que adoptar para la elaboración de un programa de cumplimiento normativo de carácter penal en las empresas para que las mismas puedan hacer frente a sus obligaciones en la prevención de comportamientos
y detección de infracciones penales que puedan poner en peligro la supervivencia de la propia empres

Dirigido a:

Empresarios, responsables y administradores de empresas que quieran conocer las implicaciones penales que supone el artículo 31 bis del Código Penal para las mismas y la técnica e implantación del Compliance penal en el ámbito de las personas jurídicas

Programa

9.30 horas.- Acogida asistentes

9.45 horas.- Apertura

Hble. Sra. Dña. Gabriela Bravo, Consellera, Conselleria de Justicia, Administració Pública, Reformes Democrátiques i Llibertats Públiques

10.00 horas.- Compliance Officer: nuevos retos y responsabilidades.

D. Carlos Soucase, Compliance Officer BROSETA

10.30 horas.- Buen Gobierno Corporativo, instrumento de la cultura de cumplimiento.

Dª. Carmen March, Socia de BROSETA

11.30 horas.- Cómo poner en marcha un sistema de auditoría en sistemas de información

 de pymes.

D. Lucas Sanjuán. Instituto de Tecnología Informática (ITI)

12.00 horas.- Prevención del Blanqueo de Capitales. Conceptos y sujetos obligados. Organismos. Diligencia Debida.

Dª Silvia de Andrés, Abogada Senior de BROSETA

12.30 horas.- El Compliance en las Administraciones Públicas: nuevas instrucciones de contratación.

Dª. Rosa Vidal, Socia Directora Madrid, Broseta Abogados

13.00- Clausura y Conclusiones

Dra.Dª. Isabel Giménez Zuriaga. Directora General. FEBF

Fecha, horario y lugar

8 de Noviembre de 2017

De 9.30 a 13.30 horas

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

C/ Libreros, 2 y 4 - 46002 Valencia

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