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CURSO COMPLIANCE PARA PYMES

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Objetivos

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan.

Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administradores de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales necesarios con pragmatismo.

Dirigido a:

Empresarios y Directivos interesados en implantar y supervisar equipos de compliance para planificar y mejorar la gestión.

Programa

1.- Puesta en marcha del sistema de cumplimiento normativo
2.- Creación de un mapa de riesgos. Diseño a partir del Mapa Estratégico
3.- Distribución por órganos de gobierno.

  • - Consejo de Administración
  • - Alta Dirección
  • - Departamento de cumplimiento:
    •   Área jurídica
    •   Área financiera

4.- La normativa UNE. Compliance Fiscal
5.- Compliance Fiscal.
6.- Funcionamiento del sistema de Compliance Officer

  • - Funciones
  • - Procedimientos
  • - Reporting
  • - Memoria

7.- Recomendaciones prácticas para el departamento de cumplimiento normativo.

8.- Caso práctico final

Profesorado

  • D. Iñigo Albizuri. Senior Manager - Marsh Risk Consulting en Marsh & McLennan Companies
  • D. Francisco Javier Blanch - Delegado Comunidad Valenciana Marsh
  • Dña. Mª José Garcia - Socia de Garrigues
  • D. Rocio Feijoo -  Senior manager en KPMG
  • D. Cristina Concepción Toscano - Directora Compliance tributario. KPMG
  • Dña. Cristina Uso -  Compliance Officer Ribera Salud

 

Fecha, horario y lugar

04 Febrero 2020 - 18:00 a 21:00 h

06 Febrero 2020 - 18:00 a 21:00 h

11 Febrero 2020 - 18:00 a 21:00 h

13 Febrero 2020 - 18:00 a 21:00 h

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) - C/ Libreros 2 y 4
Palau Boïl D’Arenós - Valencia - CP: 46002 

Matrícula

380 € Público general


350 € Colaboradores FEBF

Formulario de inscripción

DATOS PERSONALES

DATOS DE FACTURACIÓN

DATOS DE EMPRESA

Masters y programas formativos

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